ABD kolluk kuvvetleri, Florida'da nakit harcama çılgınlığına girdikten sonra WWH-Club Stolen Kredi Kartı Piyasası'nın şüpheli iki yöneticisini tutukladı.
Şüpheliler, siber suç platformunun yöneticileri ve moderatörleri olarak rolleri nedeniyle tutuklanan Rus ulusal Pavel Kublitskii ve Kazakistan yerli Alexandr Khodyrev.
İki adam ayrıca Skynetzone, Opencard ve Center-Club dahil olmak üzere diğer yasadışı platformlarla ilişkileri vardı.
Tutuklama beyanında açıklandığı gibi, ikisi Florida'ya taşındı ve herhangi bir istihdam kanıtı sağlamadan büyük miktarda nakit harcadı ve IRS'nin araştırmasını istedi.
WWH-Club, 2012'den beri faaliyet gösteren bir siber suç forumu ve pazar yeridir, bu da sahtekarlıkta ("kartlama"), kişisel bilgiler ve bilgi çalan kötü amaçlı yazılımlar için çalınan kredi kartları satar ve hevesli siber suçlulara eğitim sağlar.
Platform ayrıca, para izini gizlemek için bir kripto para mikseri kullanarak siber suçlular için bir emanet hizmeti işletiyor ve kullanıcılara avantajlar için premium hesaplara yükseltme seçeneği sunuyor.
Flashpoint'e göre, Mart 2023 itibariyle, WWH-Club'ın 353.000 kayıtlı üyesi vardı ve bunların yaklaşık üçte biri örneklenmiş 72 saatlik bir süre içinde aktifti.
Pazar, Kublitskii ve Khodyrev'in tutuklamalarının ardından faaliyete geçiyor. Diğer yöneticileri, ikisinin platforma katılımını ancak sadece moderatör olarak kabul eder.
İki ortak komplocu Aralık 2022'de Florida üzerinden ABD'ye geldi ve İç Güvenlik Bakanlığı'nın (DHS) verdiği iltica talep etti.
Her ikisi de yasal istihdam belirtileri göstermese de, zengin bir yaşam tarzı yaşadılar ve nakit kullanarak büyük lüks ürün alımları yaptılar.
Özellikle, Kublitskii, 50.000 dolarlık ilk nakit depozito ile bir Bank of America hesabı açtı, Sunny Isles Beach'te lüks bir ev kiraladı ve çeşitli turistik yerleri ziyaret etmeye devam etti.
Benzer şekilde tutuklama emri, Khodyrev'in Güney Florida'da yaşarken hiçbir istihdam belirtisi göstermediğini ve Mart 2023'te nakit olarak ödenen 2023 Chevrolet Corvette satın aldığını söyledi.
Cömert harcamaları, Bitcoin işlemlerini ve e-posta iletişimlerini siber suç operasyonlarına, özellikle WWH-Club'dan yönetme ve kazanmadaki roller ile ilişkilendiren kolluk kuvvetlerinin dikkatini çekti.
FBI'ın önceki soruşturması, ABD Bulut Bilişim ve Web barındırma firması DigitalOcean'ın WWH-Club'ın sunucu altyapısı için bir sağlayıcı olduğunu, bu nedenle bir arama emri, firmayı Forum'un operasyonu ve üyelerinin faaliyetleri hakkında temel bilgileri teslim etmeye zorladı.
WWH kulübünün tutuklamaların önemini küçümsemesine rağmen, beyanname, iki adamın platformda merkezi rol oynadığını iddia ediyor ve 'Makein' adlı ortak bir profil kullanarak.
İkisinin, kural uygulamasından altyapı yönetimine kadar WWH-Club'ın operasyonunun her yönüne dahil olduğu iddia edildi. Ayrıca kullanıcılara işlemler hakkında rehberlik sağladılar, siber suç eğitim programlarını organize ve teşvik ettiler ve üyelik ücretleri ve eğitim kursu ödemeleriyle ilişkili bitcoin cüzdanlarını yönetti.
Mahkeme belgesi, Kublitskii ve Khodyrev ile ilişkili bir Bitcoin kümesinden bahsediyor ve bu da dokuz yıl boyunca toplam 152 Bitcoin depozito alıyor.
Ayrıca FBI, ikisinin merkezi olmayan sunucu ağları oluşturarak ve IP adreslerini sık sık değiştirerek kolluk kuvvetlerinden kaçmaya çalıştığını söyledi.
İki yüz, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı veya dolandırıcılık, yetkisiz erişim cihazlarında kaçakçılık ve 15 veya daha fazla yetkisiz erişim cihazına sahip olmak için komplo suçlaması.
Bu ihlaller, her biri 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir, yargıç takdirine bağlı olarak ek para cezaları ve mal kaybedilir.
Kriptonator aklama fidye ödemeleri için ele geçirildi, çalınan kripto
İspanya, DDosia hacktivist platformunu kullandığı için üçünü tutukladı
İspanya'da tutuklanan dağınık örümcek sim-swapper iddia edildi
ABD Dizüstü Bilgisayar Çiftliğini Söküyor Undercover Kuzey Koreli BT işçileri tarafından kullanılan
Ronin Network Hacked, "White Hat" Hackers tarafından 12 milyon dolar geri döndü
Kaynak: Bleeping Computer