Hileli bir vergi hazırlama işinin sahibi Ariel Jimenez, binlerce çocuğun çalınan kimliklerini refah konusunda sattığı ve "müşterilere" vergi kredisi talep etmesine yardımcı olan 12 yıl hapse mahk wasm edildi ve on milyonlarca dolar vergi kaybına neden oldu. .
"Müşterileri" çalınan kimlik bilgilerini (isimler, doğum tarihleri ve sosyal güvenlik numaraları), çocukları vergi beyannamelerine bağımlı olarak eklemek için kullandı, böylece vergilerini sunduklarında geri ödeme alacaklardı.
Jimenez, 2007 yılında Bronx, New York'ta bu vergi sahtekarlığı planı ve kimlik hırsızlığı komplosunun arkasındaki işi kurdu.
Ortak komplocularının yardımıyla, bu plandan kazanılan binlerce insana yüzlerce savunmasız küçüklerin (New York'un İnsan Kaynakları İdaresi Dolandırıcılığı tarafından çalınan) kimliklerini satmaya başladı.
NYC'nin İHA, ihtiyacı olan New Yorklulara yiyecek ve acil durum kiralama yardımı sağlayarak yoksullukla mücadele etmekle görevli bir devlet departmanıdır.
Mahkeme belgelerine göre (CW-1, HRA'da çalışırken CW-1 çocukların isimlerini aldı ve refah yönetim sisteminden bilgileri tanımladı ve bu isimleri sanıklara sattı. "
"IRS-CI tarafından yapılan soruşturma, sanıkların büyük ölçekli kimlik hırsızlığı ve vergi sahtekarlığı planlarına katıldıklarını, (a) adlar, doğum tarihleri ve SSN'ler dahil olmak üzere küçüklerin bilgilerinin tanımlanmasının, ödemeler de dahil olmak üzere elde edildiğini ortaya koydu. Yolsuz bir New York City çalışanı. "
Sanığın Operasyonu, vergi hazırlama ücretlerinin yanı sıra, bireysel vergi mükellefinin bir veya daha fazla küçük bağımlısının olduğunu iddia eden, en az bir vergi kredisinden hileli avantaj elde etmek için yanlış bir şekilde iddia eden vergi beyannameleri hazırlamak ve dosyalamak için nakit ücreti aldı, böylece Vergi mükellefine ödenen geri ödeme. "
Sanık, "küçük tavuklar" anlamına gelen "Pollitos" olarak adlandırdığı binden fazla çocuğun çalıntı kimliklerini satarak birkaç yılda 1 milyon dolardan fazla.
Ayrıca müşterileri için hileli vergi beyannameleri hazırlayarak yüz binlerce dolar kazandı. Bu fonlardan milyonları dünya çapında gayrimenkul, araba, mücevher veya kumar satın almak için kullanıldı.
DOJ Pazartesi günü yapılan basın açıklamasında, "Jimenez'in çalıntı kimlikleri kullanması, hileli olarak bağımlı olarak iddia edilen çocukların gerçek bakıcılarına zarar verdi." Dedi.
"Bazı durumlarda, aslında bu çocuklarla ilgilenen insanlar çok ihtiyaç duyulan vergi iadeleri gecikti ve kendi bağımlı çocuklarıyla gerçek bağlantılarını kanıtlamaları gerekiyordu."
Jimenez, Kasım 2018'de birden fazla ortak komplocu ile birlikte tutuklandı ve Şubat ayında iki haftalık bir jüri duruşmasının ardından ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı, sahtekarlık ve kara para aklama suçlarından hüküm giydi.
Pazartesi günü 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı, birkaç Bronx gayrimenkul mülkünü ve 14.580.000 $ 'ı kaybetmesi emredildi ve 44.769.906 $ karşılığında tazminat ödemesini emretti.
ABD Avukatı Damian Williams, "Ariel Jimenez'in vergi ve kimlik hırsızlığı suçları acımasızca kurbanlarını bürokratik snafus'a ve çok ihtiyaç duyulan vergi iadelerine karşı acı çekmeye zorladı." Dedi.
Williams, "Bugünün cezası Jimenez'i çocukların kimliklerini kendi kârıyla müşterilerine sattığından sorumlu tutuyor."
ABD Govt Yaptırımları On İranlı fidye yazılımı saldırılarına bağlı
Vice Society Lausd Fidye Yazılımı Saldırısı, 500GB veri hırsızlığı iddia ediyor
Coinbase Tornado Cash Cryptomixer Yaptırımlarına Karşı Dava Fonu
ABD'nin İran’ın Arnavutluk Siber Attack’ine İstihbarat Bakanlığı Yaptırımları
US, Lazarus Hackers tarafından Axie Infinity'den 30 milyon dolar çalındı
Kaynak: Bleeping Computer