Ukrayna'nın siber polisi ve Europol, yılda 200 milyon € 'dan fazla kayıplara neden olduğu tahmin edilen uluslararası bir yatırım sahtekarlığı yüzüğünün beş kilit üyesini tespit etti ve tutukladı.
Yatırım planının işleyişi Ukrayna, Almanya, İspanya, Letonya, Finlandiya ve Arnavutluk gibi birçok Avrupa ülkesine yayıldı.
Dolandırıcılar, potansiyel yatırımcıları bir dizi sahte yatırım başlatmaya kandırmak için gerektiğinde, bu ülkelerdeki çağrı merkezleri ve ofisleri işletiyorlar.
Suçlular, operasyonu tanıtmak için kripto para birimi, hisse senetleri, tahviller, vadeli işlemler ve opsiyon yatırım portalları olarak poz veren kapsamlı bir sahte web sitesi ağı oluşturdu.
Bu siteler, herhangi bir yatırımcı için sahte karlar üretiyormuş gibi davrandı, kurbanları hızlı bir şekilde para kazandıklarına ikna etti ve onları daha da yatırım yapmaya kandırdı.
Bununla birlikte, yatırımların veya kazançların hiçbiri platformlardan çekilemezdi ve kurbanlar sahtekarlığı fark ettiklerinde, zaten büyük miktarda para kaybetmişlerdi.
FBI geçtiğimiz günlerde "domuz kasapları" olarak adlandırılan bu tür bir aldatmaca hakkında uyardı ve halkın dünya çapında dolandırıcılar tarafından kullanılan son derece karlı bir şema olarak ortaya çıkmasını uyardı.
Ukrayna siber polisinin duyurusuna göre, suç yüzüğünün çağrı merkezlerinde 2.000'den fazla kişi istihdam ettiği ve kurbanları sahtekarlık alanlarına çektiği tahmin ediliyor.
Ukrayna'da üç çağrı merkezi bulunuyordu ve polis tarafından tutuklanan beş kişinin yerel operasyonların organizatörleri olduğuna inanılıyor.
Polisin açıklamasını, "Kolluk kuvvetleri, ilgili kişilerin evlerinde ve Kiev ve Ivano-Frankivsk'teki çağrı merkezlerinin adreslerinde arama yaptı."
"500'den fazla bilgisayar ekipmanı ve cep telefonu ele geçirildi."
Ukrayna'nın suç yüzüğü hakkındaki soruşturması 2020'den beri Europol, Eurojust ve diğer AB ülkelerinden polis güçlerini içeren.
Tutuklanan bireyler şimdi, sekiz yıla kadar hapis cezasına çarptırılan Ukrayna Ceza Kanunu'nun 190. maddesinin 3. Bölümünün sahtekarlık suçlamasıyla karşılaşacaklar.
FBI, "domuz kasaplama" kripto para birimi yatırım şemaları konusunda uyarıyor
Interpol 'Siyah Balta' Siber Sendika Üyelerini Tutukladı
Hollandalı Polis Sağlık Yazılımı Satıcısını İhlal Hacker Tutuklama
FBI: ABD Öğrenci Kredisi Borç Yardım Başvuranlarını hedefleyecek dolandırıcıların
Bilgisayar korsanları, kripto işlemlerini ele geçirmek için dolandırıcılık sitelerini ihlal ediyor
Kaynak: Bleeping Computer