Rus kolluk kuvvetleri, Cryptex Cryptourrency Borsası, UAPS Anonim Ödeme Hizmeti ve yasadışı ödeme yapmak ve çalıntı kimlik bilgileri satmak için kullanılan 33 diğer çevrimiçi hizmet ve platformla bağlantılı yaklaşık 100 şüpheliyi gözaltına aldı.
148 baskının ardından 96 kişi tutuklandı ve bir suç kuruluşuna organize etmek ve katılmak, bilgisayar bilgilerine yasadışı erişim, yasadışı ödeme işleme ve yasadışı bankacılık faaliyetleri ile suçlandı.
Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi (ICR) tarafından yayınlanan bir basın açıklamasına göre, "Müfettişlere göre, 2013 yılında, bankacılık alanında bilgiye sahip olan sanıklar, suç ve kişisel zenginleştirme yapmak için bir ceza topluluğu yarattı." Rusya'da Federal Araştırma Otoritesi.
Diyerek şöyle devam etti: "Kazanım, para birimleri ve kripto para alışverişinde yasadışı faaliyetler yürüttü, nakit" sağlama ve kabul etti ve banka kartı ve kişisel hesaplar sattı. Bu hizmetlerin ana müşterileri, onları cezai gelirlerini yasallaştırmak için kullanan siber suçlular ve bilgisayar korsanlarıydı. "
İçişleri Bakanlığı Irina Volk, Interfax'a "sanıkların banka kartları yayınladığını ve kişisel bir çevrimiçi hesap aracılığıyla işlemlere erişim sağladığını" söyledi.
Rus araştırmacılar, sadece 2023'te suç ağının hizmetlerinin 112 milyar ruble (1.1 milyar doların biraz üzerinde) işlediğini ve ilgili kişiler için yasadışı gelirde 3.7 milyar ruble (yaklaşık 38.7 milyon dolar) ürettiğini buldu.
ICR sözcüsü Svetlana Petrenko'ya göre, bu eylem sırasında ele geçirilen varlıklar arasında 1,5 milyar ruble, Robinson helikopterleri, lüks araçlar (Bentley, Rolls Royce, Porsche ve Tesla Cybertruck arabaları dahil), tekneler ve snowombiles yer alıyor.
Rus kolluk kuvvetlerindeki kaynakların Interfax'a söylediği gibi, bu haftanın eyleminde tutuklanan kilit şüphelilerden biri, ABD Hazine Departmanı Dış Varlıklar Ofisi tarafından onaylanan Rus kara para aklamacı Sergey Ivanov ('Taleon' çevrimiçi kolu tarafından da bilinir). Geçen hafta kontrol (OFAC).
Hazine Departmanı, Ivanov'un UAP'lerinin, Pinpays ve PM2BTC hizmetlerinin, fidye yazılımı aktörleri, Darknet Marketplace satıcıları, ilk erişim brokerleri ve diğer tehdit aktörleri için yüz milyonlarca doların işlenmesine yardımcı olduğuna inanıyor.
Ivanov ve yardımcı Timur ShakhMametov (diğer adıyla Jokerstash ve Vega) da Adalet Bakanlığı tarafından kara para aklama, banka sahtekarlığı ve çalınan kredi kartı bilgileri ve kişisel verileri satan birden fazla web sitesi yayınladı.
ABD DOJ'a göre, ShakhMametov, 2014-2021 arasında kapatıldığı zaman 1 milyar dolara kadar kâr elde eden en büyük çevrimiçi kartlama pazarlarından biri olan bir Joker'in saklı operatörüydü.
ABD Dışişleri Bakanlığı, şimdi Ivanov ve Timur ShakhMametov'u tutuklamaya veya mahkum etmeye yardımcı olabilecek bilgiler için ulusötesi organize suç ödülleri programı aracılığıyla 11 milyon dolara kadar bir ödül sunuyor.
Geçen hafta, Hollanda yetkilileri PM2BTC ve Cryptex sunucularını ve 7 milyon doların üzerinde kripto para birimini ele geçirirken, Alman kolluk kuvvetleri fidye yazılımı çeteleri de dahil olmak üzere siber suçlular için para aklamak için kullanılan 47 kripto para değişim platformu ele geçirdi.
ABD Yaptırımları Rus fidye yazılımı çeteleri tarafından kullanılan kripto borsaları
Miami'de tutuklanan 230 milyon dolarlık kripto para hırsızlığının arkasındaki şüpheliler
Wix 12 Eylül'den itibaren Rus kullanıcılarını engellemek için
ABD 2024 seçiminden önce Rus dezenformasyonuna düşüyor
ABD'de suçlanan siber suç kara para aklama platformlarının Rus operatörleri
Kaynak: Bleeping Computer