ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), küresel kripto para borsası Kucoin ve kurucularından ikisini, kara para aklama karşıtı (AML) gereksinimlerine uymuyor ve tehdit aktörlerinin platformu para aklamak için kullanmasına izin verdi.
2017 yılında Çin vatandaşları Chun Gan ve Ke Tang tarafından kurulan Kucoin, çeşitli dijital para birimlerini satın almak, satmak, ticaret yapmak ve depolamak için en büyük kripto para değişim platformlarından biridir. Platform ayrıca spot ticaret, vadeli işlemler ticareti, bahis ve borç verme hizmetlerini de desteklemektedir.
Dün açılan bir iddianamede, Adalet Bakanlığı, Kucoin'in ABD merkezli kullanıcıların ABD yasaları ve yönetmelikleri tarafından tanımlandığı şekilde AML yükümlülüklerinin hiçbirini yerine getirmediğini bilerek ABD merkezli kullanıcıların platformunda ticaret yapmasına izin verdiğini iddia ediyor.
Bu yükümlülükler arasında bir "müşterinizi bilin" (KYC) sisteminin uygulanması, müşteri kimliklerinin doğrulanması ve daha fazla soruşturma için yetkililere şüpheli etkinlik raporlarının sunulması yer alır.
Kucoin sadece kurallara uymakla kalmadı, aynı zamanda DOJ, platformun ABD müşterilerinin ABD AML ve KYC gereksinimlerinden muaf görünmeleri için gizlemeye çalıştığını söyledi. Ancak, ABD müşterilerine KYC'nin platformu kullanması gerekmediğini tanıttılar.
ABD DOJ duyurusu, Kucoin'in uyum eksikliğinin fidye yazılımı çeteleri, Darknet pazar karları, kötü amaçlı yazılım operasyonlarından gelen fonlar ve finansal dolandırıcılık planları da dahil olmak üzere şüpheli kaynaklardan en az 9 milyar dolarlık kripto hareketiyle sonuçlandığını söyledi.
"Kucoin'in gerekli AML ve KYC programlarını korumak için kasıtlı başarısızlıklarının bir sonucu olarak, Kucoin, darknet pazarlarından ve kötü amaçlı yazılımlardan elde edilen gelirler de dahil olmak üzere büyük miktarda cezai gelir aklama için bir araç olarak kullanılmıştır." adalet duyurusu.
Diyerek şöyle devam etti: "2017 yılında kuruluşundan bu yana Kucoin 5 milyar doların üzerinde ve 4 milyar doların üzerinde şüpheli ve cezai gelir gönderdi."
İki kurucu şimdi, lisanssız bir para ileten iş işletmek ve banka Gizlilik Yasası'nı ihlal etmek için komplo kurmak için sırasıyla en fazla beş ve on yıl hapis cezasına çarptırılacak suçlamalarla karşı karşıya.
Bu arada, Kucoin'in CEO'su Johnny Lyu, şirketin suçlamalarının hızla gelişen kripto para birimi sektöründe büyüme ve düzenleyici adaptasyon ile ilgili daha geniş, sektör çapında zorlukların bir parçası olduğunu söyleyerek X'de bir konu ile karşılık verdi.
Akışanış fidye ödemeleri, çalınan kripto için imzalanan BTC-E Server Admin
ABD, Binance'daki "Domuz Kasapları" dan 2.3 milyon dolar kurtarmak için hareket ediyor
Bitcoin Sisli Mikser Operatörü 400 milyon dolarlık para akladığı için hüküm giymiş
Lockbit Ransomware Ortaklığı 860 bin dolar ödemek için dört yıl hapis cezasına çarptırıldı
Lockbit Fidye Yazılımı Çetesi'nin 110 milyon doların üzerinde süresiz bitcoin var
Kaynak: Bleeping Computer