Kaliforniya Irvine'den 45 yaşındaki bir kişi, 230 milyon dolarlık devasa bir kripto para birimi soygununda çalınan en az 25 milyon doları aklama suçunu kabul etti.
Kunal Mehta ("Baba", "Muhasebeci" ve "Shrek" olarak da bilinir), Mayıs 2025'te Adalet Bakanlığı tarafından getirilen suçlamaların ardından bu plana katılımı nedeniyle suçunu kabul eden sekizinci sanık oldu.
Mahkeme belgelerine göre sanık, Ekim 2023 ile Mart 2025 arasında sosyal mühendislik yoluyla kurbanların kripto para hesaplarına erişim sağlayan ve fonları kendi kontrolleri altındaki kripto cüzdanlara aktaran büyük bir grubun parçasıydı.
Suç çetesi Kaliforniya, Connecticut, New York, Florida ve yurt dışından (çoğunlukla 18, 19 ve 20 yaşındakiler) üyeleri içeriyordu ve çevrimiçi oyunlar oynarken geliştirilen arkadaşlıklar yoluyla büyüdü. Mehta grup için kara para aklama görevini üstlenirken diğerleri organize etme, hedefleri belirleme, hackleme, arama yapma ve donanım kripto cüzdanlarını çalma işleriyle uğraşıyordu.
Toplamda, Eylül 2024'te Miami'de tutuklanan 20 yaşındaki Malone Lam ("Greavys", "Anne Hathaway" ve "$$$") ve 21 yaşındaki Jeandiel Serrano ("Box", "VersaceGod" ve "@SkidStar") dahil olmak üzere toplam 14 şüpheli, 230 milyon dolarlık kripto para biriminin çalınması ve aklanması iddiasıyla suçlandı.
Mayıs 2025'te suçlanan aşağıdaki sanıklar, siber destekli şantaj komplosu ve kara para aklamanın yanı sıra adaleti engelleme ve elektronik dolandırıcılık için komplo kurma suçlamalarıyla da karşı karşıya:
18 Ağustos'taki bir saldırıda Lam ve başka bir suç ortağı, Washington D.C.'deki bir kurbandan değeri 230 milyon doların üzerinde olan (şu anda 384,5 milyon doların üzerinde) 4.100'den fazla Bitcoin çaldı. Konumlarını ve kimliklerini gizlemek için kripto karıştırıcılar ve borsalar, "soyma zincirleri", doğrudan geçiş cüzdanları ve sanal özel ağlar (VPN'ler) kullanarak çalınan kripto para birimini akladıkları bildirildi.
Bununla birlikte, çalınan kripto paranın çoğu, saldırganların kimliğini gizlemek için Monero'ya dönüştürülürken, saldırganların, aklanan fonları yanlışlıkla çalınan orijinal miktarlara bağlayarak kritik hatalar yaptıkları bildirildi.
Adalet Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, "Mehta, meşruiyet görünümü vermek için oluşturulan banka hesapları aracılığıyla para aklamak amacıyla 2024 yılında birden fazla paravan şirket kurdu. Kriptodan bankaya kara para aklama hizmetlerini kolaylaştırmak için Mehta, daha önce akladıkları gruptan çalıntı kripto para birimini aldı." dedi.
"Mehta daha sonra kripto para birimini, karmaşık blockchain aklama teknikleri yoluyla daha da aklayan iş ortaklarına aktardı. Solen fonlar, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkaları tarafından organize edilen ek paravan şirketlerden gelen banka havaleleri yoluyla Mehta'nın paravan şirket banka hesaplarına geri döndü."
Müfettişler, Mehta'nın, çalınan kripto para birimini nakde çevirme ve grup için banka havalesi yapma dahil hizmetleri için genellikle %10 ücret talep ettiğini buldu.
Çalınan kripto para birimi, iddiaya göre fonların özel jet kiralama, en az 28 lüks araba (değeri 100.000 ila 3,8 milyon dolar arasında), özel güvenlik görevlileri, tasarım çantalar, üst düzey saatler, gece kulübü gezileri ve uluslararası seyahatlere harcanmasını içeren grubun lüks yaşam tarzlarını finanse etmek için kullanıldı.
FBI'ın Sorumlu Özel Ajanı Reid Davis, "Mehta, bu plandaki rolünden dolayı suçunu kabul eden sekizinci sanıktır" dedi.
"Bugünkü savunma, FBI'ın dolandırıcıları ifşa etme konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit ediyor ve Amerikalılara çevrimiçi dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatmalıdır: Şifreniz, PIN'iniz veya e-postanıza veya telefonunuza gönderilen herhangi bir tek kullanımlık şifreniz gibi kişisel bilgilerinizi isteyen aramalara, e-postalara veya metinlere yanıt vermeyin."
İster eski anahtarları temizliyor ister yapay zeka tarafından oluşturulan kod için korkuluklar kuruyor olun, bu kılavuz ekibinizin en başından itibaren güvenli bir şekilde geliştirme yapmasına yardımcı olur.
Hile sayfasını alın ve sır yönetimindeki tahminleri ortadan kaldırın.
ABD, siber suçlarla ve BT çalışanlarının dolandırıcılığıyla bağlantılı Kuzey Koreli bankacılara yaptırım uyguladı
Kuzey Koreli bilgisayar korsanları bu yıl 2 milyar dolardan fazla kripto para çaldı
Kanada, TradeOgre borsasını dağıttı ve 40 milyon dolarlık kripto paraya el koydu
Kötü amaçlı NPM paketleri güvenlikten kaçmak için Adspect yönlendirmelerini kötüye kullanıyor
Yeni 'IndonesianFoods' spam göndericisi npm'yi 150.000 paketle doldurdu
Kaynak: Bleeping Computer