İspanya Ulusal Polisi, bir suç örgütünün 15 üyesini ve Madrid ve Seville'deki yasadışı finansal operasyonlara katılan 23 kişiyi banka dolandırıcılığı iddiasıyla tutukladı.
Siber suç operasyonu, 300.000'den fazla kişiyi dolandırdığı ve en az 700.000 Euro (770 bin dolar) kayıplarla sonuçlanan bir e-posta ve SMS tabanlı kimlik avı kampanyasıdır.
Polisin açıklamasını, "40 kişi tutuklandı, bir suç organizasyonuna, banka aldatmaca, belgesel tahrifat, kimlik hırsızlığı ve kara para aklama suçlarından suçlandı."
"Ceza organizasyonu bilgisayar dolandırıcılığı yapmak için hackleme araçları ve iş lojistiği kullandı."
Polisin siber suç birimi soruşturması, Trinitarios örgütü üyelerinin kripto para birimi satın almak için çalıntı kredi kartı kullandıklarını iddia etti ve daha sonra fiat parasıyla "ortak bir kutuya" girerek değiştirildi.
Kart detayları, banka hesaplarıyla bir güvenlik sorununu çözmeleri gerektiğini iddia ederek telefonlarında kimlik avı mesajları alan kurbanlardan çalındı.
Mağdurlar, SMS'de verilen bağlantıyı, hesap kimlik bilgilerine girdikleri meşru banka portalının bir klonu olarak görünmek için yapılan bir kimlik avı web sitesini ziyaret etmek için takip ettiler.
Bilgisayar korsanları, kimlik avı panellerini kullanarak girilen verileri gerçek zamanlı olarak izledi, krediler istemek için çalınan verileri kullanmak için hızlı bir şekilde hareket ediyor, yeni doğrulama telefon numaralarını tehlikeye atılan hesaplara bağlamak ve kartları kontrolleri altındaki sanal kripto cüzdanlarına bağlar.
Polis, paralel nakit çıkış sistemlerinin, banka transferleri yoluyla para almak için para katır kiralamayı, ATM'lerden geri çekilmesinin ve yanlış alımlar yapmak için Shell Online e-ticaret işletmelerine ait POS (satış noktası) terminallerini kullanmayı içerdiğini söyledi.
Çalıntı miktarların grubun masraflarını finanse etmek, uyuşturucu ve silah satın almak, toplantıları finanse etmek, avukatları ödemek veya çetenin hapsedilmiş üyelerine doğrudan para göndermek için kullanıldığı iddia edildi.
Kalan miktarlar, diğer grup üyelerinin parayı gayrimenkul satın almak için kullandığı Dominik Cumhuriyeti'ne gönderildi.
İspanyol polisi şu anda suçtan türetilen tüm çalınan miktarları ve varlıkları bulmak ve potansiyel olarak çalınan ödemeleri kurtarmak için uluslararası ortaklarla birlikte çalışıyor.
Organize suç çeteleri yeni bir gelir akışı olarak siber suçlara dönüştü.
Trinitarios söz konusu olduğunda, İspanyol polisi grubun yasal ve operasyonel masraflarını karşılamak için kimlik avı yoluyla kazanılan parayı kullandığını söyledi.
Eylül 2021'de, koordineli bir Europol kolluk operasyonu, İtalyan mafyasına bağlı kapsamlı bir siber suçlu ağını sökerek, SIM değiştirme ve işletme e -postası uzlaşma saldırıları yoluyla yıllık 10 milyon € (11.7 milyon $) kar elde etti.
İspanya'nın en tehlikeli ve zor hacker'ı şimdi polis velayetinde
Ukraynalı siberpolik 4,3 milyon dolar çalan sahtekarlık çetesi
Fakealls Android kötü amaçlı yazılım, telefonlarda gizlenmenin yeni yollarıyla döner
Siber suçlular, para ve verileri çalmak için SVB çöküşünü kullanır
Yeni Android Fluhorse kötü amaçlı yazılım şifrelerinizi çalıyor, 2FA Kodları
Kaynak: Bleeping Computer