'Hushpuppi' olarak bilinen bir Instagram etkileyicisi, iş e -posta uzlaşması (BEC) dolandırıcılığı ve çeşitli siber planlardan on milyonlarca USD'yi yıkamak için 11 yıl hapse mahk wasm edildi.
40 yaşındaki Nijeryalı'nın gerçek adı Ramon Olorunwa Abbas'dır ve ABD'de bir hukuk firması ve Katar'daki bir iş adamı olan iki onaylanmış kurbana 1.732.841 dolarlık tazminat ödemesi emredildi.
Tüm dolandırıcılıklar hedefleri dolandırmayı başaramasa da, ABD Adalet Bakanlığı, Abbas'ın savcılara 18 aydan fazla 2019 ve 2022 arasında 300 milyon doların üzerinde para aklama için komplo kurduğunu itiraf ettiğini söyledi.
FBI'ın Los Angeles Saha Ofisi'nden sorumlu müdür yardımcısı Don Alway, "Ramon Abbas, yani Ramon Abbas, yani 'Hushpuppi', hem Amerikan hem de uluslararası kurbanları hedef aldı.
Bazı durumlarda, MoneyAnderer hizmetlerini Avrupa bankalarından para çalmaya çalışan Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarına verdi.
Bu etkinlikten elde edilen Abbas'ın gelirleri, Instagram'da, etkileyici statüsü kazandığı ve hedeflere karşı sosyal mühendislik saldırılarına yardımcı olduğu cömert bir yaşam tarzını gösteren bir persona oluşturmasına yardımcı oldu.
Abbas sonunda Dubai, BAE'de Haziran 2020'de tutuklandı ve Nisan 2021'de kara para aklama suçlamalarından suçlu bulundu.
DOJ duyurusu, Abbas'ın dolandırıcılık girişimlerinin birkaç örneğini aşağıda özetledi:
Abbas, Katar'daki iş adamlarını hedefleyen sahte milyonlarca kredi de dahil olmak üzere diğer planlara katıldı. Bir davada, Abbas bir adamı kredinin onaylanması için ihtiyaç duyulan 330.000 dolar ödemeye kandırdı.
Abbas'ın yukarıdaki planların çoğunda eş-komplocu olan Ghaled Alaumary, Kasım 2020'de kara para aklama suçlarından suçlu bulundu ve şu anda 140 aylık hapis cezası veriyor.
Alaumary'nin, çalıntı fonların birincil alıcısı olan planlarda daha merkezi bir rol oynadığını gösteren 30.000.000 doların üzerinde iade ödemesi emredildi.
Instagram, kullanıcı süspansiyon akışını takiben kesinti onaylıyor
Yeni Kızıl Kingsnake Gang, BEC saldırılarında hukuk firmalarını taklit ediyor
FBI: ABD Öğrenci Kredisi Borç Yardım Başvuranlarını hedefleyecek dolandırıcıların
Interpol 'Siyah Balta' Siber Sendika Üyelerini Tutukladı
Github'da Satılık Sahte Microsoft Exchange Proxynotshell istismarları
Kaynak: Bleeping Computer