Bir Hintli ulusal, kimlik bilgilerini çalmak için kullanılan sahte bir Coinbase web sitesi aracılığıyla 37 milyon doların üzerinde çaldığı için dolandırıcılık komplosunu kablolamaktan suçlu bulundu.
30 yaşındaki Chirag Tomar, ABD Gizli Servis tarafından Nashville'deki FBI'dan yardım alarak soruşturmaların ardından 20 Aralık 2023'te Atlanta havaalanında tutuklandı.
Tomar ve yardımcı komplocuları, Haziran 2021'de "Coinbasepro.com" alanını kullanarak Coinbase Pro web sitesini taklit etmek için sahte bir web sitesi oluşturdular.
Site, meşru Coinbase müşterilerini, gerçek site olduğunu düşünerek oturum açma kimlik bilgilerini ve iki faktörlü kimlik doğrulama kodlarını girmeye kandırmak için oluşturuldu.
Coinbase Pro, profesyonel kripto para tüccarları ve yatırımcılar için tasarlanmış, gerçek zamanlı sipariş kitapları ve ayrıntılı grafik gibi gelişmiş özellikler sunan şu anda yok olan bir platformdur.
Platform sonunda 9 Kasım 2022'de işlevselliği ve özellikleri, hizmet tarafından konsolidasyon hareketinde ana Coinbase platformuna entegre edildi.
Bu süre zarfında Tomar, diğer insanların kripto para birimi cüzdanlarının kontrolünü üstlenerek ve daha sonra fonlarını kontrolü altındaki cüzdanlara aktararak kimlik avı hesaplarına girdi.
Kimlik avı süreci, kurbanların sözde bir Coinbase temsilcisini çağırmasını isteyen sahte bir giriş hatası ile sosyal mühendisliği içeriyordu ve daha sonra kurbanın bilgisayarını uzaktan erişim yazılımı kullanarak ihlal etti.
DOJ'un duyurusunu, "Diğer zamanlarda kurbanlar sahte Coinbase temsilcilerinin uzak masaüstü yazılımı yürütmesine izin vermek için kandırıldı, bu da dolandırıcıların kurbanların bilgisayarlarını kontrol etmelerini ve meşru Coinbase hesaplarına erişmelerini sağladı."
"Dolandırıcılar ayrıca Coinbase müşteri hizmetleri temsilcilerini taklit etti ve kullanıcıları telefon üzerinden dolandırıcılara iki faktörlü kimlik doğrulama kodlarını sağlamaları için kandırdı."
ABD Adalet Bakanlığı duyurusunda vurgulanan bir dava, Tomar ve ortak komplocularına 240.000 dolar değerinde dijital varlık kaybeden Kuzey Carolina merkezli bir kurbanı içeriyor.
Adalet Bakanlığı, "Tomar'ın bugün mahkemeye kabul ettiği gibi, Tomar, Coinbase'deki kurban hesaplarından çalınan yüzlerce kripto para birimi işlemi alan birkaç kripto para cüzdanını kontrol etti."
"Tomar çalınan kripto para birimini aldıktan sonra, onu hızla diğer kripto para birimine dönüştürecek veya fonları Tomar ve diğerleri tarafından kontrol edilen birçok cüzdan arasında taşıyacaktı."
"Nihayetinde, kripto para birimi nakit paraya dönüştürüldü ve daha sonra Tomar ve eş komplocularına dağıtıldı."
Tomar çalınan fonları, Rolex Watches, Lamborghinis ve Porsches ve Dubai ve Tayland'a geziler gibi lüks eşyalar satın alarak cömert bir yaşam tarzını desteklemek için kullandı.
Sahtekar şimdi maksimum 20 yıl hapis cezası ve 250.000 dolar para cezasıyla karşı karşıya. Bir sonraki duruşmaların ve cezaların tarihleri henüz belirlenmemiştir.
ABD 73 milyon dolarlık 'domuz kasaplama' aklama planının arkasındaki şüphelileri tutukladı
Tornado Cash Cryptomixer Dev 2 milyar dolar aklama için 64 ay alır
Crypto Miner, Cloud Server faturalarında 3,5 milyon dolar atladığı için tutuklandı
Rusça ABD kurumsal ağlarına erişim sattığından suçlu
Kuzey İrlanda Polisi, personel bilgilerini açığa çıkardıktan sonra 750 bin £ para cezasıyla karşı karşıya
Kaynak: Bleeping Computer