Araştırmacılar, görünüşte meşru çevrimiçi pazar Huione garantisinin çevrimiçi dolandırıcılıklardan, özellikle "domuz kasap" yatırım sahtekarlığından para aklama için bir platform olarak kullanıldığını söylüyor.
Bir domuz kasaplı aldatmaca, kurban, yüksek yatırım getirileri sergileyen sahte web sitelerine yavaş yavaş para yatırımı yapmak için kandırılıyor. Sahtekarlık, kurbanlar fon çekmeye çalıştıklarında belirginleşir, bu sırada genellikle büyük miktarda parayı kaybettiler.
Eliptik Blockchain Analytics firmasının bir raporuna göre, Huine Garantili Tüccarlar, bazıları yatırım sahtekarlığı, kişisel veri satışları ve kara para aklama için web siteleri oluşturmak da dahil olmak üzere çeşitli siber suçlarla bağlantılı en az 11 milyar dolarlık işlem işlemleri yaptı. .
Huione Garantisi, 2021'de Kamboçya holding Huione Group'a ait olan Çince dil çevrimiçi bir pazar yeridir.
Platformun kullanım terimleri, neyin satıldığından sorumlu olmadığını, yasadışı tekliflere düşmeyi içermeyen tarafsız bir duruş alacağını beyan eder.
Bununla birlikte, platform hala Huione Pay aracılığıyla kullanıcılara bir emanet sistemi sağlayarak işlemlerin güvenliğini garanti ediyor, bu nedenle yasadışı ürünlerin satışını kolaylaştırmada aktif bir rolü var.
Eliptik’in soruşturmasına göre, sağlam bir ödeme çerçevesiyle birlikte ılımlılık eksikliği, siber suçluların aşağıdaki öğeleri/hizmetleri alması ve satması için verimli bir zemin yarattı:
Eliptik, Huino Garantinin esasen Darknet pazarlarına benzer şekilde faaliyet gösterdiğini ve hatta kara para aklama operasyonlarında personelini etkilediğini söylüyor.
Araştırmacılar, bir kullanıcının bir aldatmacadan 2 milyon dolar aklamasına yardımcı talep ettiği platformdaki sohbet gruplarında mesajlar gözlemlediler. Huione Pay'ın bir parçası olan Huione International Payments temsilcisi, talebe cevap verdi ve süreci% 10,5'lik bir kesinti için ele almayı kabul etti.
Eliptik'e göre, Huione Garantisi Güney Doğu Asya'daki aldatmaca operatörlerinin temel sağlayıcılarından biridir ve ortaya çıkan kanıtlara dayanarak, tüccar platformu için ödeme sistemi "dünyanın dört bir yanından aldatmaca gelirlerini aktif olarak yer almaktadır."
Blockchain Analytics şirketi, Huione şirketleri ve tüccarlar tarafından Huino garantisi üzerine kontrol edilen yüzlerce kripto para birimi adresi topladı.
Kripto borsaları ve kolluk kuvvetleri, ödemeleri izlemek ve platformdaki yasadışı fonların aklamasını engellemek için kullanabilir.
ABD 73 milyon dolarlık 'domuz kasaplama' aklama planının arkasındaki şüphelileri tutukladı
Vipersoftx kötü amaçlı yazılım, otomatik komut dosyası kullanarak PowerShell'i çalıştırıyor
Ethereum Posta Listesi İhlali, Kripto Drenaj Saldırısı'na 35.000 açığa çıkar
FBI, kripto aldatmaca kurbanlarını hedefleyen sahte hukuk firmaları konusunda uyarıyor
Coinstats, Kuzey Koreli hackerların 1.590 kripto cüzdanını ihlal ettiğini söylüyor
Kaynak: Bleeping Computer