Çin kriptokurans adresleri, 2,2 milyar dolardan fazla (kabaca Rs. 16.300 crores), Nisan 2019 ve Haziran 2021 arasındaki Yasadışı Faaliyetlere bağlı olarak, Salı günü yapılan bir rapora göre, Salı günü yapılan bir rapora göre, Nisan 2019 ve Darknet operasyonları gibi yasadışı faaliyete geçti. .
Bu adresler, yasadışı kaynaklardan kriyeptokurrenlikte 2 milyar dolar (kabaca Rs. 14,820 crore) aldı ve Çin'in dijital para birimine bağlı suçundaki büyük bir oyuncu olduğunu, ekledi. Rapor, Çin'in hükümetin çatlamalarının ortasında Cryptocurrency faaliyetini analiz ediyor.
Bununla birlikte, Çin'in yasadışı adresleri olan işlem hacmi, iki yıllık sürede mutlak değer ve diğer ülkelere göre önemli ölçüde düşmüştür. Büyük sebep, Çin'de ortaya çıkan Crypto Cüzdanı ve Exchange Plustok'u içeren 2019 dolandırıcılığı gibi büyük ölçekli PONZI şemalarının yokluğudur.
Kullanıcılar ve müşteriler, plusoken aldatmacasından 3 milyar dolar (kabaca Rs. 22,230 crore) 4 milyar dolar (kabaca Rs. 29,650 crores) kaybetti.
Çin'in Kripto'daki yasadışı fon hareketlerinin büyük çoğunluğu, dolandırıcılıkla da reddettiği halde dolandırıcılık ile ilgilidir.
Küresel Kamu Sektörü Küresel Kamu Sektörü Kafet Teknolojisi Memurunu Reuters'e bir e-posta adresindeki Glurvais Grigg, "Bu büyük olasılıkla hem de bölgedeki çatlakların yanı sıra bölgedeki çatlakların yanı sıra.
Raporda ayrıca, cerrahi sonrası ciddi ağrı ya da ağrı için öngörülen çok güçlü bir narkotik ağrı kesici ilaç fentanilde Çin'den kaçakçılığı gösterdi.
Çin'in küresel fentanil ticaretinin merkezi olarak tanımladığı, işlemleri gerçekleştirmek için Cryptocurrency kullanarak ilacın birçok Çin üreticisi ile tanımlanmıştır.
Kara para aklama, Çin'de orantısız bir şekilde yürütülen bir başka kripto bazlı suç biçimidir.
Çoğu Cryptocurrency temelli para aklama, çoğu zaman işletmeleri bu platformların üstüne inşa edilen tezgahlardaki masalardan sık sık, ana dijital döviz borsalarını içerir.
Chainalysis, Çin'in bu aktiviteyi kolaylaştıran işletmelere ve bireylere karşı harekete geçtiğini belirtti.
Birkaç Çin OTC işletmesinin kurucusu olan Zhao Dong, geçen yıl tutuklandıktan sonra masraflar için suçlamada suçlu bulunur.
© Thomson Reuters 2021
Kaynak: Gadgets 360