ABD Menkul Kıymetler Regülatörü, şu anda feshedilen Cryptocurrency değişim platformunun kurucusunu davet ediyordu.
Mayıs ayında ilan edilen bir sivil davayı genişletmek, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, BitConnect'in kar üretme yeteneği hakkında yalan söyleyen bir Hintli vatandaş olan BitConnect kurucusu Satish Kumbhani, Hintli bir vatandaşı şarj etti ve yatırımcıların korunması amaçlanan kayıt yasalarını ihlal ediyor.
Manhattan Federal Mahkemesi'ndeki bir davada, SEC de Promoter Glenn Arcaro'yu ve firması gelecekteki parayı, "tavsiye komisyonları" ve BitConnect'in üstümüzde promotörü olarak diğer toplamlarıyla sahtekarlıkla 24 milyon dolardan fazla (kabaca Rs. 175 crores) aldı.
Arcaro, Çarşamba günü Sultanlığı, San Diego'daki Mitchell Dembin'i ABD Sulcalı Hakim Mitchell Dembin'den önce ilgili bir ceza tel sahtekarlığı komplo ücretine verdi. Onun cezası 15 Kasım'dır.
SEC davası para cezaları, kötü kokulu kazanma ve diğer rahatlama getirmeyi amaçlıyor.
2016 yılında kurulan BitConnect, popüler kriptokurrency, Bitcoin için değiştirilebilecek BitConnect Coin adında dijital bir token oluşturdu. Hindistan'daki Bitcoin Fiyatı Rs'de durdu. 2 Eylül'de 12PM IST ile 37.8 Lakhs.
SEC, Bitnect "Borç Verme Programı" ndaki yatırımcıların, BitConnect'in ayda yüzde 40'lık bir getiri sağlayabilecek ve% 3,700 yıllık kazancı gösteren hayali iadeler verildiği "Volatilite Yazılımı Ticaret Botu" olarak adlandırıldığını söyledi.
Ancak regülatör, yatırımcıların BitConnect Coin fiyatından sonra paralarının çoğunu kaybettiğini söyledi 16 Ocak 2018'de yüzde 92'dir.
Savcılar, BitConnect'in yeni yatırımcı parası ile önceki yatırımcıları ödeyerek "ders kitabı ponzi şeması" olduğunu söyledi.
Kumbhani, 35, Surat, Hindistan'da yaşadı, ancak nerede bilinmiyor, Arcaro, 44, Los Angeles'ta yaşıyor ve Hong Kong'da gelecekteki parayı içeriyordu.
Kumbhani'yi bulma çabaları başarısız oldu. Arcaro'nun avukatı yorum taleplerine cevap vermedi.
Sec, 28 Mayıs'ta beş diğer BitConnect promotörünü dava etti.
İki promotör, Michael Noble ve Joshua Jeppesen ve Jeppesen'in nişanlısının 3,5 milyon dolardan fazla (kabaca Rs. 25 crores) ve BTC 190'u ödemesini gerektiren yargılarlar elde etti. Diğer promotörler davaya cevap vermedi ya da servis edilmedi.
Kaynak: Gadgets 360