ABD Hazine Departmanı Dış Varlık Kontrolü (OFAC), Rus fidye yazılımı çetelerinden ve diğer siber suçlardan para aklayan iki kripto para birimi borsası olan Cryptex ve PM2BTC'yi yaptırım uyguladı.
Cryptex (Cryptex [.] Net alan adını kullanan), siber suçlulara finansal hizmetler sağladığı ve fidye yazılımı saldırılarına bağlı 51 milyon doların üzerinde fon sağladığı bildiriliyor.
Hazine, "Cryptex ayrıca, Rusya merkezli fidye yazılımı aktörleri ve dolandırıcılık mağazaları, karıştırma hizmetleri, KYC programları olmayan borsalar ve OFAC tarafından tasarlanan sanal para borsası Garantex de dahil olmak üzere sık sık kullanılan hizmetlere 720 milyon doların üzerinde işlemle ilişkilidir."
PM2BTC (şu anki PM2BTC [.] ME etki alanını kullanan), fidye yazılımı ve diğer yasadışı Rus faaliyetleri ile ilişkili sanal para aklamakla suçlanıyor. İddiaya göre, ABD'nin onayladığı finansal kurumlar aracılığıyla Rus tehdit aktörleri için para biriktirme karşıtı finansal kurumlar yoluyla para aklama karşıtı güvenceleri sürdüremediği iddia ediliyor.
Hazine Departmanı, kripto borsalarını fidye yazılımı aktörleri, başlangıç erişim brokerleri, darknet pazar satıcıları ve diğer çeşitli tehdit aktörleri için yüz milyonlarca doları işleme koymaya yardımcı olduğuna inanılan bir Rus kara para aklamacı olan Sergey Sergeevich Ivanov'a (Taleon olarak da bilinir) bağladı. Son yirmi yıl.
"Ivanov, 'UAP'ler' adı altında iş yapan çeşitli ödeme işleme hizmetleri aracılığıyla, web sitesi 2023'te kolluk kuvvetleri tarafından devredilen OFAC tarafından belirlenmiş Genesis Pazarı da dahil olmak üzere çeşitli dolandırıcılık mağazaları için ödeme işlemcisi olarak hizmet vermiştir" Hazine ekledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca, Ivanov ve Timur ShakhMametov'un tutuklanmasına veya hükümlü olan Jokers Stash'ın operatörü olan Timur ShakhMametov'un en büyük ve en kârlı pazar yerlerinden biri için en büyük ve en karlı pazar yerlerinden biri için ulusötesi organize suç ödülleri programı aracılığıyla 10 milyon dolara kadar bir ödül sunuyor. çalınan kredi kartı verileri ve kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler.
Bu eylemler, Rus siber suç hizmetlerini bozmak ve ulusötesi organize siber suçların finansal etkinleştiricilerini ortadan kaldırmak için Endgame Operasyonu ile işbirliği içinde ABD hükümet kurumlarını ve dış kolluk kuvvetlerini içeren daha geniş koordineli bir uluslararası çabanın bir parçasıdır.
Bugünün yaptırımının bir sonucu olarak, ABD vatandaşları ve kuruluşlarının Ivanov, PM2BTC veya Cryptex ile işlemlerde bulunmaları yasaktır. Onlara bağlı ABD merkezli herhangi bir varlık dondurulacak ve ABD finans kurumları veya onlarla işlem yapan yabancı kuruluşlar da cezalarla karşılaşacaktır.
Terörizm ve finansal istihbarat Hazinesi Sekreteri altında görev yapan Bradley T. Smith, "Amerika Birleşik Devletleri ve uluslararası ortaklarımız, PM2BTC ve Cryptex gibi siber suç kolaylaştırıcılarının cezasız kalmasını önleme taahhüdümüzde kararlı olmaya devam ediyor." Dedi.
"Hazine, müttefiklerimiz ve ortaklarımızla yakın koordinasyonda, yasadışı faaliyetlerini kolaylaştırmak için sanal varlık ekosisteminden yararlanmak isteyen ağları bozmak için tüm araçları ve yetkilileri kullanmaya devam edecektir."
OFAC, Mart 2024'te Bitpapa, Toep ve Crypto Explorer Crypto Borsalarını ve Moskova merkezli Kripto para birimi değişimini Nisan 2022'de OFAC belirlenmiş Rus karanlık web pazarları ve bankalarıyla çalışmak için onaylamıştı.
Ayrıca Sinbad, Tornado Cash ve Blender.io Kripto para birimi karıştırma hizmetlerini Kuzey Kore Lazarus Hacking Grubu için para aklama için belirledi.
ABD, Joker'in zulası ve kurtarıcı para aklayanları suçladı
İranlı hackerlar, seçimleri etkilemek için 'hack ve sızıntı' planı için ücret aldı
ABD, Çin, Rusya'dan Bağlı Araç Teknolojisine Yasak Öneriyor
Miami'de tutuklanan 230 milyon dolarlık kripto para hırsızlığının arkasındaki şüpheliler
Almanya fidye yazılımı çeteleri tarafından kullanılan 47 kripto borsasını ele geçiriyor
Kaynak: Bleeping Computer