ABD Hazine Bölümü Yabancı Varlık Kontrolü (OFAC), OFAC tarafından belirlenmiş Rus karanlık web pazarları ve bankalarıyla çalışmak için üç kripto para birimi borsasını onayladı.
Birincisi, Bitpapa IC FZC LLC, Rus vatandaşlarına hitap eden ve iki OFAC tarafından belirlenen iki Rus kuruluşu, Hydra Market ve Garantex ile milyonlarca dolarlık işlemleri kolaylaştıran eşler arası bir sanal para borsasıdır.
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvenostyu tsentr obrabotki elektonnykh platezhey (TOEP), aynı zamanda netExchange ve netex24 olarak çalışan sanal bir para birimidir ve aynı zamanda, hydra pazarında dijital ödemeleri mümkün kılan ve yırtık pazarı, yırtık pazarı da dahil olmak üzere yaptırımtır, ve yırıltılar da dahil olmak üzere, hydra pazarı da dahil olmak üzere. Hydra Pazarı.
Hydra Market, 2020'de 1,35 milyar dolarlık bir ciro, 19.000 kayıtlı satıcı hesabı olan ve dünya çapında en az 17 milyon müşteriye hizmet veren, uyuşturucu ve kara para aklama satmak için Rus karanlık bir web platformu olan dünyanın en büyük Darknet Pazarı idi.
Hydra ayrıca çalıntı veritabanları, dövme belgeleri ve kiralama için hackleme hizmetleri sundu. Nisan 2022'de Alman polisi, Hydra Market'in sunucularını Amerika Birleşik Devletleri ile ortak bir eylemde ve karından 543 bitcoin (şu anda kabaca 38,5 milyon dolar değerinde) ele geçirdi.
Kripto Explorer DMCC (AWEX), Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir kripto borsası olarak faaliyet gösteriyor ve sanal para, ruble ve BAE dirhemleri arasındaki dönüşümleri kolaylaştırıyor.
AWEX ayrıca Moskova ve Dubai'de nakit hizmetleri sunarak müşterilerin Sberbank ve Alfa-Bank kredi kartlarına, OFAC tarafından belirlenen iki Rus bankası olan iki Rus bankasına para yüklemelerine izin veriyor.
OFAC, Rusya Federasyonu ekonomisinin finansal hizmetleri sektörüne katılımları için Bitpapa, Toep ve Crypto Explorer'ı onayladı.
OFAC ayrıca, Rus şirketlerinin ve vatandaşlarının yaptırımlardan kaçınmasına yardımcı olmak için OFAC tarafından belirlenmiş Rosbank, VTB Bank, Sobbank, Sovcombank ve Rusya Merkez Bankası ile birlikte çalıştıkları için birden fazla Rus fintech şirketi ve sahiplerini belirledi.
Terörizm ve Finansal İstihbarat Hazinesi sekreteri altında Brian E. Nelson, "Rusya, ABD yaptırımlarını atlatmak ve Ukrayna'ya karşı savaşını finanse etmeye devam etmek için giderek daha fazla alternatif ödeme mekanizmalarına yöneliyor." Dedi.
Diyerek şöyle devam etti: "Kremlin finansal teknoloji alanındaki varlıklardan yararlanmaya çalışırken, Hazine, yaptırımlı Rus finans kurumlarının küresel finansal sistemle yeniden bağlantı kurmasına yardımcı olmak isteyen şirketleri açığa çıkarmaya ve bozmaya devam edecek."
Bugünün yaptırımlarını takiben, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm varlıklar ve faizler belirlenen bireylere ve varlıklara bağlı olarak dondurulacaktır. En az% 50'si engellenmiş kişilerin sahip olduğu varlıklar da bu donmaya maruz kalacaktır.
Ayrıca, OFAC tarafından yetkilendirilmedikçe, engellenmiş kişilerin varlıklarını içeren işlemler yasaklanacaktır. Yaptırımlı kuruluşlar ve bireylerle ilgilenen finansal kurumlar ve taraflar, yaptırımlara veya icra eylemlerine maruz kalma riski altında olacaktır.
OFAC, daha önce Moskova merkezli kripto para birimi borsası Garantex'i Nisan 2022'de yaptırdı ve bu da yasadışı Hydra pazar işlemlerine bağlı.
Ayrıca Sinbad, Tornado Cash ve Blender.io Kripto para karıştırma hizmetlerini, Kuzey Kore Lazarus Hacking Grubu tarafından kara para aklama araçları olarak kullanmaları için belirledi.
ABD Yaptırımları APT31 Hacker'ları Kritik Altyapı Saldırılarının Arkasında
Microsoft, Rus işletmeleri için 50 bulut hizmetini kapatacak
Yeni Yönetici Siparişi Yasağı Kişisel Verilerin Mass Satışını Çin, Rusya'ya
Rus hackerlar bulut saldırılarına geçer, ABD ve müttefikler uyarıyor
Rus hackerlar Wineloader kötü amaçlı yazılımla Alman siyasi partilerini hedefleyin
Kaynak: Bleeping Computer