Keonne Rodriguez ve William Lonergan Hill, ABD Adalet Bakanlığı tarafından, yaklaşık on yıl boyunca koştukları bir kripto para mikseri hizmeti olan Samourai aracılığıyla çeşitli suç işletmelerinden 100 milyon dolardan fazla para aklama için suçlandı.
Yurtdışı bir iddianamede ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, suçlular 2015 ve Şubat 2024 yılları arasında 2 milyar doların üzerinde yasadışı fon işlemek için Samourai'nin Whirlpool kripto mikserini de kullandı.
Kripto karıştırma hizmetlerine ek olarak Samourai, kullanıcıların suç faaliyetlerinden kaynaklanan fonları izlemek için kolluk kuvvetlerini ve kripto alışverişi çabalarını önlemek için ek ve gereksiz ara işlemler kullanarak kripto para birimi göndermelerine izin veren "Ricochet" adlı bir hizmet sundu.
Bu kara para aklama faaliyetinin iki kurucuya jakuzi ve yeniden düzenli işlemler için yaklaşık 4,5 milyon dolarlık ücret kazandığı iddia ediliyor.
"2019'da veya hakkında Whirlpool hizmetinin başlangıcından bu yana ve 2017'de veya 2017'de Ricochet hizmetinin 80.000'den fazla BTC (her işlem sırasında BTC-USD dönüşüm oranlarını uygulamak için 2 milyar doların üzerinde) geçti. Samourai tarafından işletilen hizmetler, "iddianame iddia ediyor.
Samourai'nin cüzdan mobil uygulaması da 100.000'den fazla indirildi ve kullanıcıların kontrol ettikleri BTC adresleri için özel anahtarları depolamasına ve anonim finansal işlemlerde diğer Samourai kullanıcılarıyla fon alışverişi yapmasına izin verdi.
İzlanda kolluk kuvvetleri Samourai'nin alanlarını (Samourai [.] IO ve SamouraiWallet [.] COM) ve web sunucularını ele geçirdi ve Google Play Store, bir nöbet emri sunulduktan sonra Android mobil uygulamasını kaldırdı.
Rodriguez bu sabah gözaltına alındı ve sonraki günlerde Pennsylvania'nın Batı Bölgesi'ndeki bir ABD Sulh Hakimi Hakimi önünde görünecek.
Hill ayrıca bu sabah Portekiz'de ABD cezai suçlamalarından tutuklandı ve ABD hükümeti, yargılanabilmesi için ABD'ye iade edilmesini talep etmeyi planladı.
Her ikisi de iki komplo ile suçlanıyor: kara para aklama (maksimum 20 yıl cümle) ve lisanssız bir para transmiter iş (5 yıllık maksimum cümle) işletme.
DOJ, "Samourai'ye 'gizlilik' hizmeti olarak sunarken, sanıklar suçluların büyük ölçekli kara para aklama ve yaptırım kaçakçılığına katılmalarının bir cennet olduğunu biliyorlardı." Dedi.
"Samourai, diğer cezai kaynakların yanı sıra, İpek Yolu ve Hydra Pazarı gibi yasadışı karanlık web pazarlarından kaynaklanan 100 milyon dolardan fazla suç gelirini akladı; bir web-sunucu girişi, bir spearfishing planı ve bilgisayar sahtekarlığı planları ve bilgisayar sahtekarlığı planları ve bilgisayar sahtekarlığı planları Birden fazla merkezi olmayan finans protokolünü dolandırma planları;
Bitcoin Sisli Mikser Operatörü 400 milyon dolarlık para akladığı için hüküm giymiş
FBI, lisanssız kripto transfer hizmetlerini kullanmaya karşı uyarıyor
Crypto Miner, Cloud Server faturalarında 3,5 milyon dolar atladığı için tutuklandı
Ex-Amazon Mühendisi, kripto borsalarını hacklemek için 3 yıl alıyor
Bilgisayar korsanları binlerce WordPress sitesine kripto drenajları dağıtım
Kaynak: Bleeping Computer