ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), fidye yazılımı grupları da dahil olmak üzere, siber suçlular için milyar dolarlık kara para aklama hizmetlerini işletmek için iki Rus vatandaşına karşı suçlamalar açıkladı.
Ücretler, kara para aklama, banka sahtekarlığı ve çalınan kredi kartı bilgileri ve kişisel verileri satan web sitelerini kolaylaştırmayı içerir.
İki kişi "Taleon" takma adını ve Timur ShakhMametov (yani "Jokerstash" ve "Vega") kullanan Sergey Ivanov'dur.
Ivanov, UAP'ler, pinpays ve PM2BTC hizmetleri aracılığıyla 1,15 milyar doların üzerinde kripto para birimini aklamakla suçlanırken, ShakhMametov'un en büyük kartlama pazarlarından birini işlettiği iddia ediliyor, bu da en az 280 milyon dolar ve 1 milyar dolara kadar kar elde etti.
DOJ'a göre ShakhMametov, Joker'in siber suçlu forumlarını ziketini tanıttı ve kart dükkanındaki rolünde banka sahtekarlığı ve kara para aklamada yer aldı.
UAP'ler ve Pinpays, para transferleri ve ödemeler için aracılar olarak görev yaptı ve her ikisinin de Resceratör gibi kartlama web siteleriyle yapılan işlemlere katıldığı doğrulandı.
Kurtarıcı, 2013 yılında 40 milyona kadar kart ve yaklaşık 70 milyon kişinin verisinin çalındığı rezil hedef POS ihlalinden veri sattığı iddia ediliyor.
PM2BTC, öncelikle Bitcoin ile çalışan bir kripto para birimi borsasıydı ve suçluların herhangi bir bilgi ve fiat parası arasında herhangi bir bilgi (KYC) mekanizması olmadan dönüşüm yapmasına yardımcı oldu.
ABD DOJ, Temmuz 2013 ve Ağustos 2024 arasında, Ivanov platformlarıyla ilişkili tüm Bitcoin işlemlerinin yaklaşık% 32'sinin suç faaliyetine kadar izlendiğini söylüyor.
Joker's Stash, her yıl yaklaşık 40 milyon ödeme kartından satış verileri sunan popüler, uzun süredir devam eden bir kart mağazasıydı. Platform, yöneticisinin kapatmaya karar verdiği 2014 yılları arasında 2021 arasında faaliyet gösterdi.
Joker'in zulası havluya fırladıktan üç yıl sonra bile, kolluk kuvvetleri kanıtları toplamaya ve incelemeye devam etti ve sonunda arkasındaki kişiye yol açtı.
Bu eylem, ABD Hazinesi'nin dün Rus fidye yazılımı gruplarından para aklama için onayladığı bir kripto para birimi borsası olan Cryptex'i hedefleyen aynı operasyon altında gerçekleşti.
Hollanda yetkilileri PM2BTC ve Cryptex'e ev sahipliği yapan sunucuları ele geçirdi ve eylem sırasında 7 milyon doların üzerinde kripto para birimine el koydu.
Bu arada, ABD Dışişleri Bakanlığı, Ivanov veya ShakhMametov'un nerede olmasına yol açan bilgiler için 11 milyon dolara kadar ödüller duyurdu.
Geçen hafta, Almanya'daki kolluk kuvvetleri, ülkede ev sahipliği yapan ve KYC düzenlemelerini ihlal eden 47 kripto para birimi değişim platformunu ele geçirdi ve fidye yazılımı çeteleri de dahil olmak üzere siber suçlular için kara para aklamayı kolaylaştırdı.
Operasyon sonucunda, "Final Exchange" adlı operasyon sonucunda alınan önemli platformlar, toplu olarak 1.2 milyondan fazla hesaba sahip olan ve 3,5 milyondan fazla işlemi işleyen Xchange.cash, 60Cek.org, BankComat.com ve Banksman.com'u içerir.
Almanya fidye yazılımı çeteleri tarafından kullanılan 47 kripto borsasını ele geçiriyor
Kriptonator aklama fidye ödemeleri için ele geçirildi, çalınan kripto
ABD Yaptırımları Rus fidye yazılımı çeteleri tarafından kullanılan kripto borsaları
Miami'de tutuklanan 230 milyon dolarlık kripto para hırsızlığının arkasındaki şüpheliler
FBI: Bildirilen kripto para kayıpları 2023'te 5,6 milyar dolara ulaştı
Kaynak: Bleeping Computer