ABD Adalet Bakanlığı ilk kez, sahtekarların romantizm dolandırıcılığının kurbanlarını sahte yatırım platformları aracılığıyla kripto para birimine yatırım yapmaya kandırdığı "Domuz Kasaplama" dolandırıcılığına bağlı web sitelerini barındıran yedi alan ele geçirdi.
Elde edilen alanların listesi, Simexcbr.com, Simexlua.com, Simexwim.com, Simexarts.com, SimexRue.com, Simexvtn.com ve Simexbiz.com, hepsi Singapur Uluslararası Para Borsası (SIMEX tarafından kullanılan kişiyi sahtekarlaştırıyor ).
Asya'dan kaynaklanırken, domuz kasaplama dolandırıcıları, kripto para birimi dolandırıcıları, buluşma uygulamaları ve sosyal medya siteleri ("domuzlar") kullanıcılarının çeşitli sosyal mühendislik taktiklerini kullanarak güven oluşturduktan sonra kolay hedefler oluşturduğunu fark ettikten sonra küresel olarak yayıldı.
Bir zamanlar "bağlandıktan sonra" kurbanlar, hileli kripto para birimi yatırım platformları da yürüten siber suç yüzüğünün diğer üyeleri tarafından ele alınır.
Fonları ön ödemeli kartlar, tel transferleri ve kripto para ödemeleri aracılığıyla saldırgan kontrollü cüzdanlara veya ATM'lere yatırım yapmaları istendikten sonra, dolandırıcılar sahte kripto yatırım portalını kapattı ve kurbanların parasıyla kayboldu.
ABD Adalet Bakanlığı'nın bu hafta bir basın açıklamasında açıklandığı gibi, ele geçirilen yedi alanı kullanan sahtekarlık yüzüğü, beş kurbanı dolandırıcılar tarafından hemen boşaltılan kripto para yatağı adreslerine 10 milyon dolardan fazla aktarmaya kandırdı.
Örneğin, Ağustos 2022'de kurbanlardan biri, müfettişlere Line ve WeChat mobil haberciler aracılığıyla ulaşan dolandırıcılardan birinin Simexlua.com alanını kullanarak bir kripto para birimi yatırım platformu sağladığını söyledi.
Mayıs 2022'de sahte bir yatırım uygulaması kurmak ve başlangıçta 400 dolarlık küçük bir yatırım yapmak için kandırıldıktan sonra, kurbanlar yaklaşık 9.6 milyon dolarlık USD madeni para (USDC) dolandırıcılar tarafından sağlanan bir depozito adresine aktardılar.
Çarşamba günü Kırınan Affidavit'e göre, dolandırıcılar, kurbanı "yatırım" yapmak için her depozitodan sonra hileli uygulama aracılığıyla "ticaret karı" bildirimleri gönderdi.
Mağdur, sahte kârların bir kısmını, sahte uygulama içi uyarılar başına toplam 7 milyon doların üzerinde geri çekmeye çalıştığında, dolandırıcılar "vergiler", "ücretler" ve "güvenlik depozitolarının" ek ödemelerini "olmadıklarını kanıtlamak istedi. herhangi bir yasadışı davranışa dahil. "
Adalet Bakanlığı, "Mahkeme kayıtlarına göre, en azından Mayıs'tan Ağustos 2022'ye kadar dolandırıcılar, Singapur Uluslararası Para Borsası'nın taklit edilmiş alanları olan yedi ele geçirilen alanı kullanarak ABD'de beş kurbanı teşvik etti." Dedi.
"Mağdurlar, yatırılan yedi alan adı aracılığıyla sağladığı dolandırıcıların yatırım adreslerine yatırımları aktardıktan sonra, kurbanların fonları derhal fonların kaynağını gizlemek için çok sayıda özel cüzdan ve değiştirme hizmetinden aktarıldı. Kurbanlar 10 milyon doların üzerinde kaybetti. "
FBI ayrıca son zamanlarda, siber suçluların şüphesiz yatırımcıların sürekli artan miktarlarda kripto para birimini çaldığı dünya çapında son derece karlı bir plan olarak ortaya çıkışını vurgulayan domuz kasapları hakkında uyardı.
FBI, "Birçok kurban, denizaşırı hesaplara kablo transferleri yapmayı veya büyük miktarda ön ödemeli kart satın almaya yönlendirildiğini bildirdi."
"Kripto para birimi ve kripto para birimi ATM'lerinin kullanımı da ortaya çıkan bir ödeme yöntemidir. Bu planlarla ilgili bireysel kayıplar on binlerce ila milyon dolar arasında değişiyordu."
FBI ayrıca, özenti yatırımcılara "domuz kasap" aldatmacasının hedefi olduklarını bildirmesi gereken bazı kırmızı bayrakların bir listesini paylaştı:
Bu tür dolandırıcıların kurbanı olabileceğinden şüphelenenlerin IC3.gov'un Suç Şikayet Merkezi hakkında bir rapor sunmaları veya kriptofraud@secretservice.gov adresine ulaşmaları istenir.
Ukrayna, yılda 200 milyon € kazanan sahtekarlık yüzük üyelerini tutukladı
FBI, "domuz kasaplama" kripto para birimi yatırım şemaları konusunda uyarıyor
575 milyon dolarlık kripto ponzi planı yürüttüğü için iki Estonyalı tutuklandı
ABD suçlamaları Federal sağlık programlarını hedeflemekten şüpheleniyor
ABD, para katırlarını işe almak için kullanılan 18 web alanını ele geçirdi
Kaynak: Bleeping Computer