Hazine Departmanının Mali Suçlar İcra Ağı (Fincen), bu hafta ABD finansal kurumlarını, Rusya'nın Ukrayna'nın işgalini takiben yaptırımları ve ABD tarafından uygulanan kısıtlamaları gözden geçirme girişimleri için göze çarpması için uyardı.
Her ne kadar muhtemel olmasa da, Fincen dönüştürülebilir sanal para birimini (CVC) ekledi - ABD Hazinesi tarafından düzensiz dijital para birimini tanımlamak için kullanılan terimi - Cryptocurrency - Exchanges ve diğer finansal kurumlar, Çözümlü Rus, Belarus ve Bağlı Bireyler ile ilişkili Crypto Cüzdanlarıyla bağlantılı işlemleri hala gözlemleyebilir. .
Bu gibi durumlarda, Fincen, [PDF] 'nin potansiyel yaptırımlarla ilişkili şüpheli aktiviteyi tanımlamak ve hızlı bir şekilde rapor etmenin kritik önemi olduğunu belirtti ve gerekli olan, gerektiğinde, Gerekli Durum Tespiti. "
Hazine Departmanı, "Fincen, Fincen, Rusla ilgili fidye yazılım kampanyalarının oluşturduğu tehlikelerin finansal kurumlarını hatırlatıyor" dedi.
Fincen ayrıca, yaptırımlarla ilişkilendirilebilecek şüpheli faaliyetlerin örneklerini de belirleyebilecek ve bu tür olayları Banka Secrecy Yasası altındaki bu tür olayları bildirme görevlerini hatırlatan kırmızı bayrak örnekleri de vermiştir.
Uyarıya dahil edilen tüm kırmızı bayrakların listesi dışında, aşağıdaki üç kişi özellikle Ransomware saldırılarından ve diğer siber suçlama etkinliğinden yapılan ödemelerin potansiyel kara para aklama ile ilgilidir:
Fincen'in Uyarısı ve Rehberi, ABD Senatörlerinden sonra Hazineye, kriptiklerin yaptırımlarını kaybetmeleri ve şifreleme endüstrisi organizasyonları için yaptırım-uyumluluk rehberliği yapmayı ve uygulanmasını sağlama planlarını sorguladı.
Cumhurbaşkanı Joe Biden ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri ve yabancı hükümetler tarafından uygulanan yaptırımları atlatmak için dijital varlıkların kullanılmasıyla ilgili olarak Çarşamba günü yönetici emri verdi.
"Rusya'ya ekonomik baskı montajı karşısında, ABD finansal kuruluşlarının hem devlet aktörleri hem de oligarşiler de dahil olmak üzere potansiyel Rus yaptırımları kaçakçılığı konusunda uyanık olmaları hayati önem taşımaktadır." Dedi.
"Şifreliğin, şüpheli faaliyetlerin istemi raporlaması kullanarak yaptırımlarımızın yaygınlaştığını görmemize rağmen, ulusal güvenliğimize ve Ukrayna ve halkını destekleme çabalarımıza katkıda bulunuyor."
Eylül ayında, ABD Hazine, Ransomware çetelerine bağlı fidye işlemlerini kolaylaştırmak ve yaptırımlardan kaçınmalarına yardımcı olan fidye işlemlerinin kolaylaştırılması için bir kriptokurans değişimine karşı ilk yaptırımlarını açıkladı.
Bir ay sonra, bir Fincen Finansal Trend analizi, en sık bildirilen en büyük 10 Ransomware varyantına bağlı olan yaklaşık 5,2 milyar dolarlık Giden BTC işlemini belirledi, Rusya merkezli siber suç gruplarıyla ilişkilendirildi.
Halka açık fidye yazılımı ödemeleri, son iki yıl boyunca global olarak neredeyse 500 milyon dolarlık kriptokürendirime ulaştı. 400 milyon dolar, 2020'de ödenen ransomları temsil ediyor ve 80 milyon doların dört bir yanından 8.121 dolar.
Dünya çapında hükümetler ayrıca, 31 ülkeden ve Avrupa Birliği'nden gelen yetkililer arasındaki sanal karşı rıhtım yazılımı girişim toplantılarını takip eden fidyeware çetelerinin kullandığı Cryptocurrency Gangs tarafından kullanılan Cryptocurrency Gangs tarafından destekleneceklerini açıkladı.
ABD, Rus siberlerine yardım etmek için eski Ukrayna yetkilisi yaptırımları
Sec, kamu şirketlerinin ihlalleri dört gün içinde rapor etmelerini istiyor
Rusya, yaptırımları atlatmak için kendi TLS sertifika yetkilisini yaratır.
Rus hükümeti siteleri tedarik zinciri saldırısında saldırdı
Google: Çince bilgisayar korsanları, ABD Govt'ına bağlı gmail kullanıcılarını hedef alıyor
Kaynak: Bleeping Computer