ABD Adalet Bakanlığı, aşk tuzağı veya domuz kesimi olarak da bilinen kripto para birimi yatırım dolandırıcılığı yoluyla ABD'deki kurbanlardan milyarlarca dolar çalan bir suç örgütü olan Prince Group'un liderinden 15 milyar dolarlık bitcoin ele geçirdi.
Bu tür dolandırıcılıkların arkasındaki suçlular genellikle hedefleriyle sosyal medya, tanışma siteleri ve mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla iletişim kurar, güven oluşturur ve ardından kurbanları sahte yatırım planlarına çeker. Ancak dolandırıcılar, parayı yatırmak yerine parayı kontrol ettikleri hesaplara taşıyarak çalıyorlar.
Mühürlenmemiş mahkeme belgelerine göre, Kamboçyalı Prens Grubu suç çetesi 30'dan fazla ülkede 100'den fazla paravan ve holding şirketi işletiyor, binlerce kişiyi tuzağa düşürülmüş suç ortağı olmaya zorluyor ve yaklaşık 2015'ten bu yana dünya çapında sayısız kurbanı hedef alırken bir yandan da kolluk kuvvetlerinden kaçıyor.
Suçlular ayrıca dolandırıcılık planlarını kolaylaştırmak için milyonlarca telefon numarasını kullanan otomatik çağrı merkezlerini de işletiyordu.
Adalet Bakanlığı Salı günü yapılan bir basın açıklamasında, "Prince Group, yüzlerce işçiyi kaçırarak ve onları Kamboçya'daki yerleşim yerlerinde çalışmaya zorlayarak ve çoğu zaman şiddet tehdidi altında dolandırıcılık yaparak bu planları gerçekleştirdi." dedi.
"Binalar, yüksek duvarlar ve dikenli tellerle çevrili geniş yatakhaneleri barındırıyordu ve şiddetli zorunlu çalışma kampları olarak işlev görüyordu."
Vincent olarak da bilinen Chen Zhi, Prince Group suç örgütünün başkanıdır ve kapsamlı bir kripto para birimi yatırım dolandırıcılığı planı düzenlemiştir, ancak hala kaçaktır. Kolluk kuvvetlerinin müdahalesini önlemek için kamu görevlilerine rüşvet verme, dolandırıcılık yerleşkelerini yönetme ve zorunlu çalışma kamplarındaki bireylere karşı şiddet kullanma işlerine doğrudan dahil oldu.
Zhi ayrıca suç ortaklarına "püskürtme" ve "yönlendirme" dahil olmak üzere gelişmiş aklama tekniklerini kullanmaları talimatını verdi; bu teknikler, daha sonra kripto cüzdanlarını takas etmek için gönderilen veya geleneksel para birimine dönüştürüldükten sonra banka hesaplarına yatırılan yasa dışı kripto para birimi kârlarının kökenlerini gizlemek için birden fazla adrese büyük miktarlarda kripto para birimi yayıyordu.
Suçlular, paranın bir kısmını lüks seyahatlere, abartılı satın alımlara ve yatlar, özel jetler ve tatil evleri gibi yüksek değerli eşyalara ve New York City'deki bir müzayededen satın alınan bir Picasso tablosuna harcadı.
Birleşik Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (FCDO) ile koordineli olarak ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) da Chen Zhi ve Prince Grubu içindeki diğer 146 hedefe yaptırım uyguladı.
OFAC, "ABD'nin çevrimiçi yatırım dolandırıcılıklarından kaynaklanan kayıpları son birkaç yılda istikrarlı bir şekilde artarak 16,6 milyar doların üzerine çıktı" dedi.
"Bir ABD hükümetinin tahmini, Amerikalıların 2024 yılında Güneydoğu Asya merkezli dolandırıcılık operasyonlarından dolayı en az 10 milyar dolar kaybettiğini, önceki yıla göre yüzde 66 artışla, Prince Group TCO tarafından gerçekleştirilen dolandırıcılıkların özellikle önemli olduğunu gösterdi."
İhlal ve Saldırı Simülasyon Zirvesine katılın ve güvenlik doğrulamanın geleceğini deneyimleyin. En iyi uzmanlardan bilgi alın ve yapay zeka destekli BAS'ın ihlal ve saldırı simülasyonunu nasıl dönüştürdüğünü görün.
Güvenlik stratejinizin geleceğini şekillendirecek etkinliği kaçırmayın
İngiltere, dünyanın en büyük kripto para birimi ele geçirmesinde "Bitcoin Queen"i suçlu buldu
Polis, 100 milyon Euro'luk kayıpla bağlantılı kripto dolandırıcılık şebekesini çökertti
Kanada, TradeOgre borsasını dağıttı ve 40 milyon dolarlık kripto paraya el koydu
ABD, Amerikalılardan milyarlarca dolar çalan siber dolandırıcılara yaptırım uyguluyor
Capita, 6,6 milyon kişiyi etkileyen veri ihlali nedeniyle 14 milyon £ ödeyecek
Kaynak: Bleeping Computer