ABD Adalet Bakanlığı, "domuz kasap" olarak da bilinen kripto para birimi yatırım dolandırıcılığından en az 73 milyon dolar aklayan bir suç yüzüğüne liderlik ettiği iddia edilen iki şüpheliyi suçladı.
Domuz kasaplı dolandırıcılıklarda, suçlular, güven oluşturmak ve kurbanların kripto para cüzdanlarını boşaltmalarına yardımcı olan yatırım planlarına tanıtmak için çeşitli mesajlaşma uygulamaları, flört platformları veya sosyal medya platformları kullanarak hedeflere yaklaşıyor. Kurbanların fonlarını başlangıçta vaat edildiği gibi yatırmak yerine, dolandırıcılar tüm kripto para birimlerini kontrolleri altındaki hesaplara ve kripto cüzdanlarına sifonlar.
Çin ülkeleri Daren Li ve Yicheng Zhang 12 Nisan'da Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havaalanı'nda ve dün Los Angeles'ta tutuklandı.
Mahkeme belgeleri, sanıkların ve suç ortağının, domuz kasapla kurbanların aktarılan milyonlarca insanın, onlarca kabuk şirketine bağlı ABD banka hesaplarına, kaynaklarını ve sahipliklerini gizlemek için çeşitli yerli ve uluslararası banka hesaplarına ve kripto para platformlarına taşıdığını ortaya koydu.
Li ve Zhang'ın ortakları bu banka hesaplarını açmaya yönlendirdiği bildirildi ve ayrıca paranın USDT (Tether) dahil kripto para birimine dönüştürüldüğü Bahamalar'daki Deltec Bank'a 73 milyon dolardan fazla transfer izlediler.
Programı araştırırken, kolluk kuvvetleri kara para aklama için kullanılan kripto cüzdanlarından birinde 341 milyon doların üzerinde kripto para birimini keşfetti. Şüpheliler ve suç ortakları arasındaki iletişim, komisyonlar, aklama süreci boyunca kullandıkları kabuk şirketleri, kurban detayları ve ABD finansal kurumlarıyla etkileşimlerle ilgili bilgileri de ortaya koydu.
ABD Sekizinin soruşturma müdür yardımcısı Brian Lambert, "Domuz kasapları gibi karmaşık finansal sahtekarlık planları, sayısız Amerikalı bu yırtıcı faaliyet tarafından mağdur edilmeye devam ettikçe, Amerika Birleşik Devletleri'nin finansal altyapısına açık ve mevcut bir tehdit oluşturuyor." Dedi. Hizmet.
"2023'te, ortaklarımızla olan gizli servis 1.1 milyar dolardan fazla mali sahtekarlık topladı ve bu yıl bu sayıyı aşmaya devam ediyoruz."
Li ve Zhang, kara para aklama ve altı sayı uluslararası kara para aklama yapmak için komplo ile suçlanıyor. Hüküm giymesi durumunda her sayı için maksimum 20 yıl hapis cezasıyla karşılaşırlar.
Aralık ayında, ABD Adalet Bakanlığı, kurban kayıplarında 80 milyon doların üzerinde bir domuz kasap şemasına katıldıkları iddiasıyla, Lu Zhang, Justin Walker, Joseph Wong ve Hailong Zhu - diğer dört şüpheliyi suçladı.
FBI'ın 2023 İnternet suç raporu [PDF], yatırım sahtekarlığı yatırım dolandırıcılığının 2022'de 3.31 milyar dolardan% 38'lik bir artışla 2023'te 4.57 milyar dolara kadar uyardı.
FBI, "2023'te, yatırım dolandırıcılığı nedeniyle bildirilen kayıplar, IC3 tarafından izlenen herhangi bir suç türünün en fazlaı oldu." Dedi. "Bu rakamlar içinde, kripto para birimine atıfta bulunan yatırım sahtekarlığı, 2022'de 2,57 milyar dolardan 2023'te 3,96 milyar dolara yükseldi."
FBI, perakende şirketleri hedefleyen hediye kartı sahtekarlığı yüzüğünü uyarıyor
Kucoin, siber suçluların milyarları aklamasına izin veren AML ihlalleriyle suçlandı
ABD Yaptırımları Rus Darknet Pazarı tarafından kullanılan kripto borsaları, bankalar
New York'ta Tutuklanan Incognito Dark Web İlaçları Pazarı'nın sahibi
ABD'li Kadın Kuzey Koreli yardım ettiği iddia edilen işçiler 300 firmaya sızıyor
Kaynak: Bleeping Computer